Se va începe urmărirea penală pentru evaziune fiscală în cazul facturilor emise între cele două societăți comerciale?
Am un dosar penal pentru amenințare și șantaj, care a început de la o înțelegere între administratorii a două societăți comerciale. Una dintre societăți a emis trei facturi în valoare de 153.000 RON pentru echipamente și servicii. Societatea care a încasat banii i-a distribuit sub formă de dividende și a returnat o parte din sumă administratorului celeilalte firme în numerar. Firma care a plătit cei 153.000 RON avea nevoie de 122.000 RON cash pentru a începe o afacere, incluzând chirii și salarii.
La un moment dat, a apărut o întârziere în restituirea banilor, iar cealaltă parte l-a amenințat pe administrator cu moartea, trimițând mesaje de amenințare. Există un dosar penal pentru șantaj, în care la poliție au fost depuse documente care atestă amenințările și șantajul, inclusiv peste 150 de emailuri cu amenințări. Dosarul de șantaj este pe rol la judecătorie și se așteaptă o decizie favorabilă.
În ceea ce privește cele trei facturi de 153.000 RON, există posibilitatea unui prejudiciu de 20.000-25.000 RON, bani care trebuiau plătiți la finanțe. În noul caz, se pot folosi dovezi din primul dosar, demonstrând că cealaltă parte a recunoscut că a recuperat 50.000 €, nu 122.000 RON sau 24.000 €.
Dacă administratorul firmei care a emis cele trei facturi este la prima abatere și cooperează cu Poliția Economică, este posibil să se decidă neînceperea urmăririi penale. Deși există un prejudiciu la ANAF, declarațiile celeilalte părți, care recunosc că au primit 50.000 € în loc de 24.000 € sau 30.000 €, ar putea influența decizia. Totuși, este posibil să se înceapă un dosar de evaziune fiscală.
Răspuns:
În situația descrisă, ne aflăm în fața unei probleme juridice complexe care implică mai multe aspecte legale, inclusiv acuzații de șantaj, amenințare și potențial evaziune fiscală. Voi încerca să explic fiecare aspect și să ofer soluții legale posibile, având în vedere legislația română.
În primul rând, să discutăm despre acuzațiile de șantaj și amenințare. Conform Codului Penal al României, șantajul este definit la art. 207 ca fiind constrângerea unei persoane prin violență sau amenințare, în scopul de a dobândi un folos patrimonial injust. Amenințarea, pe de altă parte, este definită la art. 206 și se referă la intimidarea unei persoane prin amenințarea cu săvârșirea unei infracțiuni. În cazul tău, mesajele amenințătoare primite ar putea constitui o bază solidă pentru acuzațiile de șantaj și amenințare. Este important să păstrezi toate dovezile, cum ar fi mesajele și emailurile, și să le prezinți autorităților pentru a susține cazul tău.
În ceea ce privește dosarul penal pentru șantaj, este esențial să colaborezi cu avocatul tău pentru a te asigura că toate dovezile sunt prezentate corespunzător în instanță. Dacă partea adversă a recunoscut faptele, acest lucru poate fi un avantaj semnificativ pentru cazul tău.
Referitor la problema facturilor și posibila evaziune fiscală, conform art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, este considerată infracțiune orice acțiune de ascundere a sursei impozabile sau taxabile. În cazul tău, emiterea facturilor și restituirea banilor în numerar ar putea ridica suspiciuni de evaziune fiscală, mai ales dacă nu au fost plătite taxele și impozitele aferente.
Dacă ești la prima abatere și alegi să cooperezi cu autoritățile, acest lucru poate influența pozitiv decizia de a nu începe urmărirea penală. Conform art. 318 din Codul de Procedură Penală, procurorul poate dispune renunțarea la urmărirea penală dacă fapta nu prezintă un grad de pericol social ridicat și dacă autorul cooperează cu autoritățile. Este important să prezinți toate documentele și dovezile care arată că partea adversă a recunoscut primirea banilor, deoarece acest lucru poate demonstra buna ta credință și poate reduce prejudiciul calculat de ANAF.
În concluzie, îți recomand să colaborezi strâns cu un avocat specializat în drept penal și fiscal pentru a naviga prin aceste probleme legale. Avocatul te poate ajuta să pregătești o apărare solidă și să negociezi cu autoritățile pentru a minimiza consecințele legale. De asemenea, este esențial să fii transparent și să cooperezi cu autoritățile pentru a demonstra buna ta credință.
Cu stimă,
Comentarii
Nu exista comentarii inca. Fii primul care comenteaza.
Specialisti recomandati
Cine te poate ajuta cu aceasta problema
Pe baza analizei intrebarii tale, am identificat urmatorii specialisti relevanti.
Avocati - Drept penal (2)
Ai nevoie de un sfat juridic acum?
Adauga gratuit o intrebare si primesti raspunsuri informative, apoi poti contacta specialisti potriviti pentru cazul tau.
Esti specialist si vrei mai multi clienti?
Daca esti avocat, notar, executor judecatoresc, consilier juridic sau mediator, creeaza-ti profilul si primeste cereri directe de la utilizatori.